Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

1. Afganistan
2. Albania
3. Bahamy
4. Barbados
5. Botswana
6. Burkina Faso
7. Filipiny
8. Ghana
9. Haiti
10. Irak
11. Iran
12. Jamajka
13. Jemen
14. Kajmany
15. Kambodża
16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
17. Kuba
18. Maroko
19. Mauritius
20. Mjanma/Birma
21. Myanmar
22. Nikaragua
23. Pakistan
24. Panama
25. Senegal
26. Sudan Południowy
27. Syria
28. Trynidad i Tobago
29. Uganda
30. Zimbabwe
31. Vanuatu

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

• dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
    albo
  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
    albo
  • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,
     albo
  • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów. Dopuszcza się weryfikację w rejestrze CEIDG w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

• w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,
  lub
• w formie elektronicznej,
  lub
• tylko w przypadku CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrze CEIDG w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:
  • potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
  • potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz
  • wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

adres e-mail kredyty@bsprabuty.pl

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Wzór oświadczenia do pobrania

W razie pytań proszę kontakt pod numerem tel. 55 2782 250

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Prabutach

OGŁOSZENIE

            Informujemy, że Punkt Kasowy znajdujący się przy ulicy Kwidzyńskiej 2 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Prabuty) będzie nieczynny od dnia 19 października 2020 roku do odwołania. Zachęcamy do korzystania z placówki Centrali Banku znajdującej się przy ulicy Kwidzyńskiej 3.

Przepraszamy za utrudnienia

Informujemy, że od 14 września 2019r. zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 zmieni się sposób logowania do bankowości elektronicznej, który lepiej zabezpieczy dostęp do Państwa środków. Konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej dwóch niezależnych metod uwierzytelniania (silne uwierzytelnienie).

Więcej informacji